Fraude top 10

0 reactie(s) | Tekstgrootte:

1 Satyam, 07 januari 2009. Ramalinga Raju, topman en oprichter van het Indiase softwarebedrijf Satyam Computer Services probeerde valse cijfers te verdoezelen. Raju probeerde twee bouwbedrijven van zijn familie te kopen om de cijfers te verhullen. Dat lukte echter niet. De aandeelhouders van Satyam protesteerden tegen de aankoop, waarna deze werd afgeblazen. Bovendien zou het bedrijf Wereldbank medewerkers geprobeerd hebben om te kopen. Lees verder

2. Madoff, 15 december 2008. De vooraanstaande Amerikaanse belegger Bernard Madoff is door zijn zoons bij de autoriteiten aangegeven wegens megafraude. Madoff zou zijn miljardenzwendel eerst aan hen hebben opgebiecht. De 70-jarige Madoff werd gearresteerd op verdenking van grootschalige beleggingsfraude van 50 miljard dollar. Het zou gaan om een zogeheten Ponzi-fraude, een soort piramidespel, aldus de beurswaakhond SEC. Lees verder

3 Klanten UBS, 27 november 2008 De Zwitserse bank UBS heeft enkele gevallen van belastingfraude ontdekt bij Amerikaanse klanten. De Zwitserse bank was tevens onderwerp van een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten. Hierin werd gekeken naar belastingontduiking door rijke Amerikanen via Zwitserse bankrekeningen. Lees verder

4. Fraude met luxe jachten, 11 november 2008. De Belastingdienst heeft nog 31 miljoen euro tegoed van eigenaren van luxe jachten en van bedrijven die btw hebben ontdoken. Dat is gebleken bij een Europees onderzoek naar belastingfraude bij de verkoop van 225 jachten. In elf landen moeten nog ongeveer driehonderd eigenaren en betrokken bedrijven een naheffing betalen. De totale waarde van de onderzochte jachten bedroeg meer dan een miljard euro. Lees verder

5. Deutsche Bahn, 25 augustus 2008. Het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn heeft een omvangrijke boekhoudfraude ontdekt bij haar dochter Schenker. Het vrachtvervoerbedrijf zou tientallen miljoenen aan verliezen hebben weggepoetst. De fraudepraktijken zouden al jaren aan de gang zijn. De schade bedraagt tussen de veertig en vijftig miljoen euro. Het Belgische management van Schenker is ter verantwoording geroepen door de top van Deutsche Bahn. Lees verder

6. Prudential Financial,13 augustus 2008. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een schikking geaccepteerd in een fraudezaak tegen verzekeraar Prudential Financial. Dat zou ten onrechte geld als verzekeringspremies voor herverzekering hebben gekwalificeerd. Het bedrijf, een van de grootste verzekeraars ter wereld, had bijna tweehonderd miljoen euro via een dochterbedrijf ondergebracht bij herverzekeraar General Reinsurance. Prudential zou in werkelijkheid echter geen enkel risico hebben gelopen en door de constructie belastingvoordeel hebben genoten, aldus de SEC. De voorwaarden voor uitkering waren van dien aard dat er nooit uitgekeerd hoefde te worden. Prudential kreeg als gevolg daarvan de ingelegde premie nagenoeg volledig retour. Lees verder

7. Fraude bij faillissementen, 25 juli 2008. De rechtbank achtte de 59-jarige 'insolventiedeskundige' Pieter K. schuldig aan valsheid in geschrifte, oplichting, faillissementsfraude en het openbaar maken van een onware balans. De rechtbank in Rotterdam heeft Pieter K. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De straf was overeenkomstig de eis van de officier van justitie. Voor zover valt na te gaan is dit de hoogste straf die ooit in een dergelijke zaak is opgelegd. Lees verder

8. Deutsche Post, 15 februari 2008. Klaus Zumwinkel, directievoorzitter van Deutsche Post wordt verdacht van belastingfraude. Hij zou voor de belastingontduiking gebruik hebben gemaakt van een stichting in Liechtenstein. De fraude kwam aan het licht door een anonieme tipgever, die ook nog op andere fraudeurs duidde Volgens een woordvoerder van het OM ging het om een bedrag van één miljoen euro. Inmiddels heeft Zumwinkel bekend en spijt betuigd. Lees verder

9. Siemens, 2007. Een oud-bestuurslid van Siemens heeft tientallen miljoenen smeergeld betaald aan de Duitse vakbond ABU. Deze moest daardoor makkelijker tegenover reorganisaties en bezuinigingen bij Siemens staan.  Johannes Feldmayer betaalde in totaal meer dan 30 miljoen euro aan het hoofd van ABU, Wilhelm Schelsky. De laatste werd in februari 2007 opgepakt, Feldmayer een maand later. Schelsky zou een deel van het smeergeld in eigen zak hebben gestoken. Voormalig manager Reinhard Siekaczek moest zich verantwoorden voor het wegsluizen van tientallen miljoenen euro's die werden gebruikt om mensen om te kopen. Lees verder

Eind 2008 moest Siemens 800 miljoen euro betalen aan de Amerikaanse overheid, in verband met het omkoopschandaal.

10. Ahold, 2003 Ahold overtrad jarenlang de Amerikaanse boekhoudregels. Het telde de omzetten van joint ventures steeds bij zijn resultaat op. Accountant Deloitte sprak Ahold daar op aan, waarop financiele man Meurs met control letters aantoonde dat Ahold zeggenschap had over de joint ventures. Dat werd vervolgens weer ontkend tegen de partners in de joint ventures in zogenaamde side letters. In 2003 kwam de fraude uit, samen met de boekhoudfraude bij dochter US Foodservice. Inmiddels zijn Meurs en Van der Hoeven veroordeeld.
Accountantskantoor Deloitte en vier oud-bestuurders van Ahold zijn in verband met deze zaak door de Stichting Bedrijfsinformatie (Sobi) voor de rechter gedaagd. Sobi stelde hen verantwoordelijk voor de boekhoudfraude bij het supermarktconcern en de schade die aandeelhouders hiervan hebben ondervonden. Lees verder
Deloitte heeft de zaak inmiddels gewonnen.